Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
DNI: 16594880 · 3 publicaciónes en el Boletín Oficial · última: 27 de enero de 2025
Marcelo Carlos GUARC (DNI 16594880) aparece en 3 publicaciónes del Boletín Oficial argentino. Publicaciones registradas desde 23 de enero de 2025 hasta 27 de enero de 2025.
NacionalLa Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó un sumario contra la Mutual de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y a sus ex directivos por presuntos incumplimientos en la normativa antilavado de dinero. ¡Una advertencia para todo el sector financiero!
NacionalLa Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó sumario contra la Mutual de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y sus directivos por presuntas fallas graves en la prevención del lavado de activos, desatando una investigación de alto impacto.
NacionalLa Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó un sumario a la Mutual de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y a sus directivos por un presunto y grave incumplimiento de las normativas antilavado.
¿Buscás más información del Boletín Oficial? Mirá las publicaciones de hoy · buscador general.
