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La Unidad de Información Financiera (UIF) no da tregua en su cruzada contra el lavado de activos. Dos avisos oficiales revelan sanciones de $100.000 para una fiduciaria y una constructora, junto a sus directivos, por graves incumplimientos en la prevención del blanqueo de dinero. ¡La lupa está más activa que nunca!
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha lanzado una señal contundente al mercado: el control contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo se intensifica. Dos avisos oficiales publicados en el Boletín Oficial revelan sanciones económicas de PESOS CIEN MIL ($100.000) para empresas y sus responsables, marcando un precedente para aquellos que no cumplan con la normativa.
En el primer edicto, la UIF notifica a ESPALDARES COMPAÑÍA FIDUCIARIA S.A. (CUIT N° 30-71242700-7), y a sus directivos Armando Antonio MORÓN (DNI N° 14.649.919) y Carlos Luis JIMÉNEZ (DNI N° 17.721.298). Aunque fueron absueltos de un cargo, se les declaró responsables por incumplir obligaciones clave de la Ley N° 25.246 y la Resolución UIF N° 140/2012, relacionadas con la prevención del lavado de activos. Cada uno de los involucrados deberá abonar una multa de $100.000, un mensaje claro para el sector fiduciario sobre la importancia de la debida diligencia.
El segundo edicto no fue menos impactante. EDIFICIOS UPSALAIN S.A. (CUIT N° 30-71184719-3) y Guillermo Federico BOSCH MISKOVIC (DNI N° 19.041.058), miembro de su Órgano de Administración, fueron hallados responsables de incumplimientos similares a los de Espaldares, también por $100.000 de multa. En este caso, el Sr. Nicolás Ariel BAUTISTA (DNI N° 28.608.283) fue exceptuado. Esto demuestra que la UIF está ampliando su alcance y que el sector de la construcción, a menudo señalado por movimientos de capital, está bajo estricta vigilancia.
Estas resoluciones no solo representan un costo financiero para las empresas y personas sancionadas, sino que también envían una fuerte señal a todos los sujetos obligados (bancos, fiduciarias, inmobiliarias, entre otros) sobre la necesidad imperiosa de fortalecer sus sistemas de control interno y capacitación en materia de prevención de lavado. La UIF no duda en aplicar la Ley 25.246, buscando garantizar la integridad del sistema financiero y la economía real. La transparencia no es una opción, es una obligación, y el Estado, a través de la UIF, está dispuesto a hacerla cumplir.
