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¡REVOLUCIÓN DIGITAL! Nuevo sistema para controlar cooperativas y mutuales
El INAES lanza sistema integrado para monitorear asociados y autoridades. Apunta a combatir lavado de dinero y modernizar la gestión de más de 20.000 entidades.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- INAES
- GAFI
- GAFILAT
- UIF
Fechas Clave
- 31/05/2025Deadline para registro PyME de cooperativas
Conceptos Clave
control estatal
digitalización
cooperativas
mutuales
lavado de activos
Análisis Detallado
El Instituto Nacional de Asociativismo lanza una transformación digital sin precedentes que cambiará radicalmente cómo se controlan las cooperativas y mutuales en Argentina.
Puntos clave de la medida:
- Todas las entidades deberán informar su nómina de asociados anualmente
- Los sujetos obligados (servicios financieros) reportarán trimestralmente
- Sistema integrado con nuevas tecnologías y carga automática
- Cooperativas que quieran registrarse como PyMEs tienen plazo hasta 31/05/2025
Impacto en el sector:
- Mayor transparencia: Permitirá detectar operaciones sospechosas de lavado
- Menos burocracia: Sistema automatizado reduce cargas administrativas
- Mejor control: El Estado podrá monitorear en tiempo real
- Modernización: Actualización tecnológica del sector cooperativo
La medida forma parte de compromisos internacionales con el GAFI y GAFILAT para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
