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El Banco Central no perdona y aplica sanciones millonarias e inhabilitaciones por años a operadores financieros. Una ex agencia de cambio es revocada y otra recibe una multa histórica. ¿Quiénes son los nuevos blancos del control cambiario?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no se anda con chiquitas y sacude al sector financiero con una batería de sanciones que hacen temblar a cualquiera. Tres avisos oficiales en el Boletín demuestran la mano dura contra las irregularidades.
Primero, el Sumario en lo Financiero N° 1623 revela una multa astronómica de $7.222.271.369,50 y una inhabilitación de 6 años para Daniel Gustavo Romano (DNI 12.744.942), vinculado a la ex agencia de cambio Majo Finanzas SA. La resolución del 14/10/2025 lo prohíbe de roles clave en entidades financieras y cambiarias por ese lapso. ¡Una cifra que marea y un castigo ejemplar!
Luego, en el Sumario en lo Financiero N° 1632, el BCRA impone una multa de $691.169.260 y 2 años de inhabilitación a Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra (DNI 26.393.607), de la ex Agencia de Cambio Mega Latina SA. Pero la cosa no termina ahí: el Directorio del BCRA, con fecha 16/10/2025, dispuso la revocación de la autorización para funcionar de Mega Latina SA. Esto es un verdadero game over para la entidad.
Finalmente, el Sumario N° 8422 cita y emplaza a COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT N° 30-71713559-4) y a Miguel Ángel CARMONA (DNI N° 23.237.130) a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. Este es el inicio de un proceso bajo la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, que podría derivar en nuevas multas y sanciones.
Estos edictos son un claro mensaje del BCRA: la tolerancia cero ante las infracciones financieras y cambiarias. Para el mercado, implica un aumento de la supervisión y un recordatorio de los riesgos de operar fuera de la normativa. Para los ciudadanos, es una señal de que los organismos de control están activos, buscando proteger la estabilidad del sistema y evitar abusos. Las multas impuestas son de una magnitud tal que subrayan la gravedad de las conductas sancionadas.
"El Banco Central de la República Argentina notifica en el Sumario en lo Financiero N° 1623... resolvió imponer a Daniel Gustavo Romano... multa de $7.222.271.369,50 e inhabilitación por el término de 6 años."
Es fundamental que operadores y empresas se mantengan al día con la normativa para evitar caer en la mira del ente regulador.
