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La Unidad de Información Financiera (UIF) extiende el plazo para que los "sujetos obligados" se pongan al día con las normativas antilavado, ofreciendo una ventana de oportunidad crucial.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha emitido una resolución clave, la N° 195/2024, que extiende el plazo para que los sujetos obligados (bancos, financieras, escribanías, etc.) con sumarios administrativos en trámite se adecuen a las nuevas reglamentaciones de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT/FP). Específicamente, se modifica la Cláusula Transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF N° 90/2024, permitiendo que los sumariados soliciten la liquidación prevista en la Cláusula Transitoria 1° sin un plazo fijo de 90 días, sino dentro de un marco más flexible. Ahora, tras la notificación de la liquidación, tendrán DIEZ (10) días para aceptar y acreditar el pago (o la primera cuota) y comprometerse a subsanar los incumplimientos en sus sistemas de PLA/FT/FP en un plazo de TRES (3) meses. Esta medida, que busca facilitar el cumplimiento y evitar la aplicación de multas severas, es una señal de flexibilidad por parte de la UIF ante las "razones prácticas y operativas" y las "consultas efectuadas por diversos Sujetos Obligados". Para las empresas y profesionales alcanzados, esto representa una valiosa oportunidad para regularizar su situación y evitar sanciones que pueden ser millonarias, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de tener sanciones "eficaces, proporcionales y disuasivas". Si no se subsanan los incumplimientos, el pago se considerará a cuenta de una eventual multa mayor.
