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¡UIF en acción! Citación urgente por presunto lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera cita a sumariado por posibles infracciones a normativas antilavado y convoca a audiencia virtual con empresa investigada
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Unidad de Información Financiera
- EMCO SAN LUIS S.A.
Fechas Clave
- 20/09/2022Inicio del procedimiento sumarial
- 08/05/2024Audiencia virtual programada
Identificadores Fiscales
Conceptos Clave
Digitalización
Lavado de activos
Procedimiento sumarial
Compliance financiero
Análisis Detallado
La UIF intensifica su lucha contra el lavado de activos con una nueva citación que revela la creciente digitalización de sus procedimientos. El caso involucra presuntas infracciones a las Resoluciones UIF 50/2011 y 76/2019.
Puntos clave del procedimiento:
- Citado: David Antonio Bagaglia Suarez
- Empresa involucrada: EMCO SAN LUIS S.A.
- Audiencia virtual: 8 de mayo de 2024
Los sumariados deberán registrarse en el Sistema de Notificaciones Electrónicas en un plazo de 14 días, marcando un hito en la modernización de los procedimientos de control financiero.
La digitalización del proceso incluye:
- Notificaciones electrónicas
- Audiencias por Microsoft Teams
- Sistema de tramitación digital
