¡ALERTA CAMBIARIA! El BCRA persigue a empresas y particulares por violaciones millonarias

El temido Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359) vuelve a ser el centro de atención en el Boletín Oficial, con una catarata de citaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En una clara señal de que el organismo no afloja el control, múltiples empresas y particulares fueron emplazados a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

¿Quiénes están en la mira?

Entre los nombres que resuenan en los edictos se encuentran firmas como TRATTO TECHNOLOGY SRL (CUIT N° 30-71612237-5), AGROGANADERA WS S.A. (CUIT N° 30-71626096-4) (citada en dos expedientes distintos), y OLEOUNO S.A. (CUIT N° 30-71456547-4). También figuran personas físicas como MATIAS NICOLAS BLANCO (D.N.I. N° 38.911.528), Graciela DESANZO (D.N.I. N° 18.347.277), Eduardo Alberto PICCIRILLO (D.N.I. N° 16.622.913) y CRISTIAN ADRIAN MARCELO CANTEROS (D.N.I. N° 33.874.608). Todos ellos tienen un plazo de 10 o 17 días hábiles bancarios para presentarse en Reconquista 250/266, CABA, o arriesgarse a ser declarados en "rebeldía".

¿Qué implica la rebeldía?

Una declaración de rebeldía en estos sumarios del BCRA puede tener consecuencias devastadoras. Significa que el proceso continuará sin la presencia del acusado, lo que podría derivar en sanciones económicas severas, multas millonarias e incluso inhabilitaciones para operar en el mercado cambiario o financiero. El BCRA, en algunos casos, recordó la existencia de servicios jurídicos gratuitos a través del Ministerio Público de la Defensa, un detalle no menor que subraya la seriedad de los cargos.

El contexto de la Ley Penal Cambiaria

La Ley 19.359 es una herramienta poderosa del Estado para controlar y sancionar operaciones que atentan contra la estabilidad del mercado de cambios. En un país con historial de restricciones y regulaciones cambiarias, estas citaciones son un recordatorio constante de los riesgos de operar fuera de la normativa. Para las empresas y los individuos, es una señal inequívoca de que el BCRA está vigilante y dispuesto a actuar con firmeza.