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El Banco Central pone la lupa sobre ABADU S.A., Comprehensive Resources SRL y sus responsables, citándolos a declarar por supuestas violaciones al Régimen Penal Cambiario. ¿Qué se esconde detrás de estas citaciones y qué consecuencias enfrentan?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua y ha emitido dos avisos oficiales emplazando a dos empresas y sus directivos a comparecer. Se trata de ABADU S.A. (CUIT N° 30-71714356-2) y su representante, Alan Sebastián DUARTE (D.N.I. N° 37.992.446), así como a Comprehensive Resources SRL (CUIT N° 30-71606285-2) y Rodrigo Nicolás Bucchioni Fernández (D.N.I. N° 38.891.958). Ambos grupos están bajo la lupa por supuestas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
Las firmas y sus representantes tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, ubicada en Reconquista 266, Capital Federal. La advertencia es clara: si no comparecen, serán declarados en rebeldía. Esto no es un mero formalismo; la rebeldía puede agravar drásticamente su situación legal, abriendo la puerta a sanciones mucho más severas que las ya contempladas por la ley cambiaria.
Esta normativa, la Ley N° 19.359, es el corazón del control de divisas en Argentina. Sus violaciones no son triviales: pueden implicar desde multas millonarias que ahoguen cualquier negocio, hasta la inhabilitación para operar en el sistema financiero e incluso, en los casos más graves, penas de prisión. En un contexto de alta volatilidad económica y restricciones cambiarias, el BCRA intensifica su vigilancia, enviando un mensaje contundente: el cumplimiento de las normas es innegociable. Para empresas y ciudadanos, es un recordatorio urgente de la necesidad de extremar la precaución en cada operación con moneda extranjera, ya que el desconocimiento no es excusa y las consecuencias pueden ser devastadoras para el patrimonio y la libertad.
