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Una ola de citaciones del Banco Central sacude al sector privado: varias empresas y personas físicas están bajo la lupa por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario, enfrentando la amenaza de ser declarados en rebeldía.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha desplegado una verdadera ofensiva legal, citando y emplazando a siete empresas y tres personas físicas por presuntas violaciones a la temida Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Estos edictos, publicados en el Boletín Oficial, son un claro mensaje de que la autoridad monetaria no dudará en aplicar todo el peso de la ley a quienes, a su juicio, hayan incurrido en infracciones cambiarias. La lupa del BCRA está puesta en el artículo 8° de la Ley N° 19.359, que establece las bases para los sumarios y las posibles sanciones.
Entre los notificados se encuentran empresas de diversos rubros y particulares, a quienes se les exige comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario en plazos que van de 10 a 30 días hábiles bancarios. La incomparecencia, advierte el BCRA, resultará en la declaración de rebeldía, una situación que puede acarrear consecuencias legales aún más severas.
Las firmas citadas son:
Y las personas físicas:
"Se les hace saber la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo apercibimiento, de declarar su rebeldía."
Esta advertencia es clave para los involucrados, ya que subraya la seriedad de los procesos y la importancia de no ignorar estas notificaciones. La mención de servicios jurídicos gratuitos es un dato de valor fundamental para quienes se vean en esta situación.
La Ley 19.359 es el instrumento legal que faculta al BCRA para investigar y sancionar conductas que afecten el normal desenvolvimiento del mercado de cambios. Las infracciones pueden ir desde la compraventa ilegal de divisas hasta la adulteración de declaraciones juradas en operaciones de comercio exterior. Las penas pueden incluir desde multas millonarias hasta la inhabilitación para operar en el mercado financiero.
Este despliegue del BCRA es un recordatorio contundente de que, en Argentina, las operaciones cambiarias están bajo una estricta vigilancia y que las consecuencias de incumplir la normativa pueden ser severas. Para el ciudadano común y las empresas, la lección es clara: la prudencia y el estricto apego a las normas cambiarias son esenciales para evitar caer en la mira del Banco Central.
