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El Banco Central de la República Argentina intensifica su cruzada contra presuntas irregularidades, citando a empresas y particulares por sumarios financieros y cambiarios. La lupa del BCRA se posa sobre Gold Bank, PROALHO S.A., LIBRA S.A. y varios individuos en una serie de edictos que prometen polémica.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una verdadera ofensiva a través del Boletín Oficial, publicando una serie de edictos que citan y emplazan a varias empresas y personas por presuntas infracciones al régimen financiero y cambiario. Estos avisos oficiales son el disparador de sumarios que podrían derivar en cuantiosas multas y otras sanciones.
Entre los más resonantes, el BCRA cita a Gold Bank Servicios Financieros SAS (actual Grupo Boing SAS) y a los señores Tomás Sebastián Da Silva y Claudia Alejandra Da Silva por el Sumario Financiero Nº 1688, instándolos a presentarse para tomar vista de las actuaciones y ofrecer sus defensas. Esto se enmarca en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, que regula las sanciones y responsabilidades.
Por otro lado, la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario está activa, citando a Hernán Ariel Lo Sasso por un sumario bajo el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), que busca controlar las operaciones con moneda extranjera. En la misma línea, PROALHO S.A., Milagros Magdalena Próspero, Oscar Alejandro Guerra y Héctor Fabián Próspero son convocados por otro sumario cambiario, con fechas y horarios específicos para prestar declaración, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía.
Finalmente, la firma LIBRA S.A. y el señor Daniel Armando Cuervo también están en la mira por un sumario cambiario, enfrentando la posibilidad de ser declarados rebeldes si no comparecen.
Estos edictos no solo buscan la comparecencia de los imputados, sino que también informan sobre la existencia de defensorías oficiales y servicios jurídicos gratuitos, un detalle importante que garantiza el derecho a la defensa. La presión regulatoria del BCRA es clara: el control sobre las operaciones financieras y cambiarias se mantiene firme, buscando prevenir y sancionar cualquier desvío de la normativa. Para el mercado, es una señal de que la vigilancia es constante y que las consecuencias de las infracciones son serias.
