Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Banco Central intensifica su ofensiva contra presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. Empresas y particulares están siendo citados a comparecer, bajo amenaza de ser declarados en rebeldía. ¡El cerco se cierra para quienes juegan al límite con las divisas!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de edictos que son un verdadero golpe de timón en la lucha contra las presuntas infracciones cambiarias. Cuatro avisos oficiales, publicados en el Boletín, citan y emplazan a una empresa y a varios particulares para que se presenten ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. La Ley N° 19.359, conocida como el Régimen Penal Cambiario, es la espada de Damocles que pende sobre ellos.
FAST CAMBIO S.A. y Adrián Esteban DOLEZEL: La empresa, con CUIT 30-71627429-9, y el señor Dolezel (DNI 26.061.928) fueron citados por el Sumario Cambiario Nº 8306. Deberán presentarse en la oficina 8601 de Reconquista 250, Capital Federal, para tomar vista y presentar su defensa. El plazo es de 10 días hábiles bancarios, y la advertencia es clara: declaración de rebeldía si no comparecen.
Pedro Berdichevsky: Con DNI 29.753.455, el señor Berdichevsky es requerido por el Sumario 8321, bajo las mismas condiciones y plazos. Su cita es en la oficina 8602, Reconquista 266.
Mario Oscar Villalba y Diego Alberto Ruiz: Estos dos señores, con DNI 17.207.290 y 27.457.587 respectivamente, enfrentan el Sumario 8308. También deben presentarse en la oficina 8602 y defenderse de las acusaciones bajo la Ley 19.359.
Enzo Lautaro Manjón: El último en la lista es el señor Manjón (DNI 42.297.329), citado por el Sumario 8124 en la oficina 8601. Al igual que los demás, tiene 10 días hábiles para comparecer o enfrentará las consecuencias de la rebeldía.
Estos edictos son un recordatorio contundente de que el BCRA está firme en su rol de gendarme del mercado cambiario. La Ley 19.359 sanciona una amplia gama de conductas, desde la compraventa de divisas sin autorización hasta la falsificación de documentos cambiarios. Las consecuencias pueden ser severas, incluyendo multas millonarias, inhabilitaciones e incluso prisión en casos graves.
Para el ciudadano de a pie, esto subraya la importancia de operar siempre dentro del marco legal al realizar cualquier tipo de transacción con moneda extranjera. Para las empresas que trabajan con cambios, es una señal de que la lupa del BCRA está activa y dispuesta a actuar con contundencia. No hay lugar para la especulación ni para salirse de la cancha cuando el árbitro es el Banco Central.
Los expedientes citados (EX-2024-00042516-GDEBCRA-GSENF#BCRA, EX-2022-00197355-GDEBCRA-GFC#BCRA, EX-2023-00150121-GDEBCRA-GFC#BCRA, EX-2022-00163488-GDEBCRA-GFC#BCRA) son la punta del iceberg de investigaciones que buscan garantizar la estabilidad y el control de las divisas en el país. Mantenerse informado sobre la normativa cambiaria es crucial para evitar dolores de cabeza y sanciones.
15 de enero de 2026
5 de febrero de 2026
10 de julio de 2025
