¡Tormenta BCRA! Empresas y Figuras Clave en la Mira por Régimen Penal Cambiario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha desatado una contundente serie de edictos oficiales, poniendo en el ojo de la tormenta a varias firmas y a sus directivos por supuestas infracciones al temido Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). Esta acción masiva, que parece una intensificación de los controles, emplaza a los involucrados a presentarse en su Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. La advertencia es clara: la incomparecencia puede derivar en la declaración de rebeldía, agravando seriamente su situación legal.

Los Nombres en la Lista Roja del BCRA

Entre los citados figuran empresas como ARPYLT S.A. (CUIT N° 30-71136774-4), LOMAS CAMBIO S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71654285-4), Adobr y Asociados S.R.L. (CUIT 30-71458851-2), FM INTERNATIONAL BUSINESS S.A.S. (C.U.I.T. N° 33-71638924-9) y TOPO DO MUNDO COMPANY S.A. (C.U.I.T. N° 30-71735879-8). Junto a estas firmas, también son emplazados varios individuos, incluyendo a Tulio Jorge Solís (D.N.I. N° 11.170.666), Ramón Delfor Daniel Achaval (D.N.I. N° 14.007.126), Romina María Itatí Rubén (D.N.I. N° 31.602.209), Florencia Ailén Martínez (D.N.I. N° 43.514.947) y Diego Orlando ALLENDE (D.N.I. N° 24.967.931). Además, Analía Delia RUGGERO (DNI 31.659.465) fue intimada a constituir domicilio electrónico y designar abogado, un paso crucial para su defensa. Todos están bajo investigación por diferentes sumarios, como el N° 8327, 8408, 8443, 8412, 8244 y 8426.

Estos sumarios, amparados en el artículo 8° de la Ley N° 19.359, investigan posibles transgresiones a la normativa cambiaria. Las consecuencias pueden ser severas: multas millonarias, inhabilitaciones e incluso penas de prisión.

¿Qué Significa para el Mercado?

Este despliegue del BCRA envía un mensaje inequívoco: la vigilancia y el control sobre el mercado de cambios son prioritarios. Para las empresas y operadores, el cumplimiento normativo es innegociable. Para el ciudadano común, es una señal de la que rige las operaciones con divisas en Argentina. La recomendación es siempre operar dentro de la ley y buscar asesoramiento especializado para evitar riesgos y sanciones.