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CUIT 30716962365 · 5 menciónes en el Boletín Oficial · última: 24 de marzo de 2025 · 2 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.4 M | 5 | |
| F.F. PRIVADO FRANKEL | $45 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
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El Banco Central cita a empresas y personas por presuntas violaciones al régimen penal cambiario. Varios sumarios en curso revelan intensificación de controles sobre operaciones en divisas.