NegativoFinanzas
¡Razzia cambiaria! BCRA persigue a 5 empresas por operaciones sospechosas
El Banco Central inicia sumarios contra múltiples empresas y personas físicas por presuntas infracciones al régimen penal cambiario. Se investigan operaciones irregulares.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
sumario administrativo
control cambiario
infracciones cambiarias
regulación monetaria
El BCRA intensifica controles cambiarios con una serie de citaciones y sumarios contra empresas y particulares por presuntas violaciones a la normativa cambiaria.
Empresas y personas bajo la lupa:
- RASKACIELO S.A. y su representante
- M.A. MENZOS S.A.S.
- AGRO MORRIS S.A.
- LE ROUC S.R.L.
- LAMEBO S.R.L.
Detalles de la investigación:
- Se aplica la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359
- Plazos de comparecencia entre 10 y 14 días hábiles
- Posibles sanciones por operaciones irregulares en el mercado de cambios
La ofensiva del BCRA evidencia un endurecimiento en el control cambiario y la persecución de infracciones en el mercado de divisas.
