Empresas sancionadas por UIF y CNV
Empresas argentinas con sanciones de la Unidad de Información Financiera (incumplimientos antilavado, Ley 25.246) y de la Comisión Nacional de Valores (sumarios disciplinarios del mercado de capitales). Cada sanción enlaza a la resolución oficial.
Sanciones totales
161
Empresas sancionadas
126
Sanciones UIF
38
Sanciones CNV
123
126 empresas con sanciones registradas
| # | Empresa | Sanciones |
|---|---|---|
| 1 | PAPEL PRENSA SAICF Y DE M 30548274997 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 |
| 2 | BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA 30576095577 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 |
| 3 | MASSUH HECTOR DANIEL 20076113492 | 4 |
| 4 | ROPERTI JORGE ALBERTO 20147694084 | 3 |
| 5 | NADER MARIANO CESAR 20252571508 | 3 |
| 6 | MERCADO DE VALORES DEL LITORAL SA 33659821929 · SA · Santa Fe | 3 |
| 7 | BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN S. A. 30537698752 · SA · San Juan | 3 |
| 8 | NUEVA BOLSA DE COMERCIO DE TUCUMAN SA 30633280718 · SA · Tucumán | 3 |
| 9 | ROQUE VASSALLI S A 33500953689 · SA · Santa Fe | 3 |
| 10 | QUARANTA GUIDO AUGUSTO 20282334233 | 2 |
| 11 | CANO BURSATIL S A 30694634776 · SA · Mendoza | 2 |
| 12 | CREDINAMICO S.A. 30710957157 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 |
| 13 | NEGRI JUAN JAVIER 20085366565 | 2 |
| 14 | BV EMPRENDIMIENTOS S.A. 30715793209 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 |
| 15 | MASSUH S A 30520230048 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 |
| 16 | QUICKFOOD S A 30504131889 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 |
| 17 | RODRIGUEZ OSVALDO 33614587909 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 |
| 18 | ELECTROMAC S.A. 30715442201 · SA · Mendoza | 2 |
| 19 | BANCO DE SAN JUAN S. A. 30500009442 · SA · San Juan | 2 |
| 20 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. 30502874353 · SA · Córdoba | 2 |
| 21 | INALRUCO S A PETROLERA 30536238146 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 |
| 22 | INDUSTRIAS SIDERURGICAS GRASSI S A 30503636057 · SA · Mendoza | 2 |
| 23 | MERCADO DE VALORES DE LA PLATA S A 30581684866 · SA · Buenos Aires | 2 |
| 24 | DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. 30711400431 · SA · Santa Fe | 1 |
| 25 | GUARDATI TORTI SOCIEDAD ANONIMA 30576144160 · SA · Santa Fe | 1 |
| 26 | INVERTIR EN BOLSA .S.A 30712372628 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 27 | NAVARRO VIOLA Y CIA. 30547721264 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 28 | FIDETRUST SA 30709441716 · SA · Buenos Aires | 1 |
| 29 | FERNANDEZ FROY CAMBIOS S.A. 30715990179 · SA · Corrientes | 1 |
| 30 | CUCCHIARA Y CIA S.A 30709803804 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 31 | ERSA URBANO SA 30707788832 · SA · Corrientes | 1 |
| 32 | FERNANDEZ SOLJAN SOCIEDAD ANONIMA 30712425853 · SA · Santa Fe | 1 |
| 33 | ORTOLANO MARIA SOLEDAD 23273319794 | 1 |
| 34 | COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PROGRESAR LTDA. 30708807318 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 35 | ASOCIACION MUTUAL PROFESIONAL DE ASISTENCIA Y SERVICIO 33709678979 · ASOCIACION_CIVIL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 36 | EUROVALORES S A 30708408189 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 37 | SOCIEDAD ANONIMA LA NACION 30500089624 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 38 | INTEGRACION ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A. 30708696532 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 39 | VARCAM S.A. 30708164069 · SA · Buenos Aires | 1 |
| 40 | OMEGA BURSATIL SA 30715155008 · SA · Mendoza | 1 |
| 41 | PETRINI VALORES S. A. 30694246369 · SA · Córdoba | 1 |
| 42 | NEW FIDU S.A 30709978159 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 43 | INVERCOOP COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA 33708201249 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 44 | GRAFIM S.A. 30710151217 · SA · Mendoza | 1 |
| 45 | ASOCIACION MUTUAL 18 DE JUNIO 30710266014 · MUTUAL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 46 | ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES ARGENTINOS 30709733385 · ASOCIACION_CIVIL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 47 | VORTIX S R L 30716216892 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 48 | PATAN SRL 30647077834 · SRL · Tucumán | 1 |
| 49 | COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO SANTA CLARA LTDA. 30709434507 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 50 | EDIFICIOS UPSALAIN SA 30711847193 · SA · Buenos Aires | 1 |
| 51 | RATTI FIDUCIARIA SA 30698069739 · SA · Misiones | 1 |
| 52 | BANCO JULIO SA 30657441216 · SA · Córdoba | 1 |
| 53 | CAMBIO SANTIAGO S A 30563578846 · SA · Mendoza | 1 |
| 54 | CHIODI BURSATIL SA 30708974508 · SA · Córdoba | 1 |
| 55 | OVOPROT INTERNATIONAL SA 30707807810 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 56 | TINUVIEL SA 30709157457 · SA · Buenos Aires | 1 |
| 57 | ANIMA BURSATIL S.A. 30711593051 · SA · Córdoba | 1 |
| 58 | INVERSOR GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 30709067008 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 59 | NEOSTAR S A 34684733496 · SA · Santa Fe | 1 |
| 60 | INMOBILIARIA BULLRICH 30658099457 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 61 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL NORTE 30693742524 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 62 | XAPOR S.A. 30710561547 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 63 | BAU & CAMPAL PROPIEDADES SRL 30710625448 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 64 | KORE S.A 30712013229 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 65 | ASOCIACION MUTUAL VERSAILLES 30621500461 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 66 | MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL 30668188296 · MUTUAL · Córdoba | 1 |
| 67 | COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO RIOGAVER LTDA 30683069627 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 68 | LA ROCCA AUTOMOBILE SRL 30709756717 · SRL · Formosa | 1 |
| 69 | PRONAUTICA SA 30711965560 · SA · Corrientes | 1 |
| 70 | GLOBAL INVESTMENTS S.R.L 33712488269 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 71 | PROACCION SOCIEDAD ANONIMA 30712036660 · SA · Buenos Aires | 1 |
| 72 | ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS ESTATALES 30615807415 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 73 | SOUTH AMERICAN TRUST S A 30688989937 · SA · Córdoba | 1 |
| 74 | SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 30506730038 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 75 | AMERICAN SERVICE SA 30695746691 · SA · Mendoza | 1 |
| 76 | INTELLIGENT ARCHITECTURE S.A. 30708994053 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 77 | VHB REPUESTOS AGRICOLAS S A 30689745527 · SA · Córdoba | 1 |
| 78 | COHEN S A 30620937521 · SA · Río Negro | 1 |
| 79 | NUEVA BOLSA DE COMERCIO DE SALTA S.A 30709934003 · SA · Salta | 1 |
| 80 | PELLEGRINI S.A. GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION 30678806230 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 81 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A 30709447846 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 82 | IGLESIAS NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A 33710896459 · SA · Buenos Aires | 1 |
| 83 | CRESUD S.A.C.I.F Y A 30509300700 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 84 | BIG BLOOM S A 30707735976 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 85 | COOPERATIVA DE CREDITO DEL MILENIO LIMITADA 30702179773 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 86 | COOPERATIVA DE CREDITO MULTICRED LTDA 30707969489 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 87 | YUKON S.A. 30710973055 · SA · Córdoba | 1 |
| 88 | NUEVO PLAZA HOTEL MENDOZA S.A. 30708073519 · SA · Mendoza | 1 |
| 89 | GLOBAL PROYECTOS FINANCIEROS S.A. 33711334209 · SA · Córdoba | 1 |
| 90 | HOLCIM (ARGENTINA) SA 30501111127 · SA · Córdoba | 1 |
| 91 | GAS ARGENTINO SA 33658521549 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 92 | COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA SA 30707101411 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 93 | MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S A 30542869409 · SA · Córdoba | 1 |
| 94 | CREDIT SUISSE AG 30712217584 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 95 | BONESI SOCIEDAD ANONIMA 33522838379 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 96 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA 30525322749 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 97 | AGOTE CARLOS MARCELO 20108093898 | 1 |
| 98 | CIG S.A. 30708241047 · SA · Córdoba | 1 |
| 99 | AGROAMERICAN GROUP S.A. 30708318732 · SA · Mendoza | 1 |
| 100 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S A 30657863056 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 101 | INSUMOS AGROQUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA 30708090286 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 102 | GILPEREZ LOPEZ LUIS MIGUEL 20603278381 | 1 |
| 103 | CARIDE EDUARDO FERNANDO 20120933915 | 1 |
| 104 | AUTOPISTAS DEL SOL S A 30677237119 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 105 | LIBCAMP S.R.L. 30709841463 · SRL · Santa Fe | 1 |
| 106 | ASESORES DE INVERSIONES S R L 30709113417 · SRL · La Pampa | 1 |
| 107 | ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A 33693710559 · SA · Santa Fe | 1 |
| 108 | BOLSA DE COMERCIO DE CATAMARCA S.A. 33710106229 · SA · Catamarca | 1 |
| 109 | REPSOL YPF SA 30711572488 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 110 | DEMATTEI RICARDO JORGE 23076607079 | 1 |
| 111 | BANCO ROELA SA 30535610440 · Córdoba | 1 |
| 112 | CORDOBA BURSATIL S A 33680958829 · SA · Córdoba | 1 |
| 113 | SHOPPING ALTO PALERMO SA 33707232469 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 114 | TARJETAS CUYANAS SOCIEDAD ANONIMA 30684195707 · SA · Mendoza | 1 |
| 115 | BOLSA DE COMERCIO DE LA PATAGONIA SUR SOCIEDAD ANONIMA 30670282364 · SA · Chubut | 1 |
| 116 | BOLSA DE COMERCIO CONFEDERADA SA 30669685552 · SA · Corrientes | 1 |
| 117 | CRISTALERIAS DE CUYO S A 30502508683 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 118 | BANCO DE LA PROVINCIA DE JUJUY S A 30500008764 · SA · Jujuy | 1 |
| 119 | CANALE SOCIEDAD ANONIMA 30500561528 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 120 | BANCO CREDITO DE CUYO SA 30500015418 · SA · Mendoza | 1 |
| 121 | CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA 30681005958 · SA | 1 |
| 122 | CASTRO CORBAT MANDATARIA Y FINANCIERA S A 30604729005 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 123 | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA 33707948359 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 124 | THE CHASE MANHATTAN BANK 30707355030 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 125 | EXTRADER SOCIEDAD ANONIMA 30592387553 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 |
| 126 | PEREZ ARZOLA JOSE LUIS 20079614964 | 1 |
Cómo leer estos datos
¿Qué es una sanción de la UIF?
La Unidad de Información Financiera sanciona a los 'sujetos obligados' (bancos, casas de cambio, escribanos, inmobiliarias, cooperativas, etc.) que incumplen las obligaciones de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecidas por la Ley 25.246: no reportar operaciones sospechosas, no identificar clientes o carecer de políticas de compliance. Solo se publican resoluciones firmes (sin recursos pendientes).
¿Qué es un sumario de la CNV?
La Comisión Nacional de Valores instruye sumarios disciplinarios contra sociedades y personas que operan en el mercado de capitales por infracciones a la Ley 26.831 y sus normas: manipulación de mercado, incumplimientos informativos, operar sin autorización, etc. Las conclusiones pueden ser multas, apercibimientos, suspensiones o exclusiones del registro. Solo listamos decisiones sancionatorias; las absoluciones se excluyen.
¿De dónde salen estos datos?
De fuentes públicas oficiales: el listado de sanciones firmes de la UIF (argentina.gob.ar/uif/sanciones-uif, últimos 5 años) y las resoluciones disciplinarias de la CNV (cnv.gov.ar). El cruce con empresas se hace por razón social exacta normalizada — las sanciones a personas físicas o entidades no registradas en nuestra base no se muestran.
¿Una sanción significa que la empresa cometió un delito?
No necesariamente. Son sanciones administrativas, no condenas penales. Una multa de la UIF indica fallas en los controles antilavado del sujeto obligado, no que haya lavado dinero. Las sanciones de la CNV refieren a infracciones regulatorias del mercado de capitales. Cada resolución enlazada detalla los hechos imputados.
Fuentes
- • UIF — listado oficial de sanciones firmes (últimos 5 años) en argentina.gob.ar/uif/sanciones-uif.
- • CNV — resoluciones disciplinarias (conclusiones de sumarios) en cnv.gov.ar. Solo decisiones sancionatorias; absoluciones excluidas.
- • Nombres y datos societarios: Registro Nacional de Sociedades e Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar). El cruce es por razón social exacta — sanciones a personas físicas no se incluyen.