EDIFICIOS UPSALAIN SA
CUIT 30711847193 · SA · Buenos Aires · activa
- Domicilio legal: SARMIENTO 3256, MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, 7600
- Constituida el: 17 de noviembre de 2010
- Actividad principal: Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales(CIIU 410021)
Situación BCRA
EDIFICIOS UPSALAIN SA no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
Sanciones de organismos regulatorios
1 sanción registrada contra EDIFICIOS UPSALAIN SA por organismos de control (UIF, CNV).
Sanción UIF — RESAP UIF N° 175/23
2022Sanción de la UIF por incumplimientos a las obligaciones de Prevención del Lavado de Activos (Ley 25.246). Tipo de sujeto obligado: Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos. Estado procesal: Firme.
Ver resolución oficial →Fuentes: Unidad de Información Financiera (resoluciones firmes) y Comisión Nacional de Valores (sumarios disciplinarios) · ver listado completo
Fuentes
- • Boletín Oficial de la República Argentina (scraping cada 15 min)
- • Central de Deudores BCRA — API oficial (cache 30 días)
- • Central de Cheques Rechazados BCRA — API oficial (cache 30 días) — ranking general
- • Registro Nacional de Sociedades (datos.jus.gob.ar) — 1,27M empresas de las 24 jurisdicciones argentinas con fecha de constitución y código de actividad CIIU
- • Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) — domicilio legal, autoridades, balances y asambleas (CABA)
- • comprar.gob.ar — adjudicaciones del Estado Nacional
- • Sanciones UIF (argentina.gob.ar/uif) y sumarios CNV (cnv.gov.ar) — listado de sancionadas