COOPERATIVA DE CREDITO MULTICRED LTDA
CUIT 30707969489 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
- Domicilio legal: RECONQUISTA 365, Piso 2 Depto b, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1003
- Constituida el: 10 de marzo de 2002
- Actividad principal: Servicios de crédito n.c.p.(CIIU 649290)
Situación BCRA
COOPERATIVA DE CREDITO MULTICRED LTDA no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
Sanciones de organismos regulatorios
1 sanción registrada contra COOPERATIVA DE CREDITO MULTICRED LTDA por organismos de control (UIF, CNV).
Sanción UIF — RESOL UIF N° 62/19
2018Sanción de la UIF por incumplimientos a las obligaciones de Prevención del Lavado de Activos (Ley 25.246). Tipo de sujeto obligado: Asociaciones mutuales y cooperativas. Estado procesal: Firme. Observaciones: CCAF - Sala III.
Ver resolución oficial →Fuentes: Unidad de Información Financiera (resoluciones firmes) y Comisión Nacional de Valores (sumarios disciplinarios) · ver listado completo
Fuentes
- • Boletín Oficial de la República Argentina (scraping cada 15 min)
- • Central de Deudores BCRA — API oficial (cache 30 días)
- • Central de Cheques Rechazados BCRA — API oficial (cache 30 días) — ranking general
- • Registro Nacional de Sociedades (datos.jus.gob.ar) — 1,27M empresas de las 24 jurisdicciones argentinas con fecha de constitución y código de actividad CIIU
- • Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) — domicilio legal, autoridades, balances y asambleas (CABA)
- • comprar.gob.ar — adjudicaciones del Estado Nacional
- • Sanciones UIF (argentina.gob.ar/uif) y sumarios CNV (cnv.gov.ar) — listado de sancionadas