ASOCIACION MUTUAL 18 DE JUNIO
CUIT 30710266014 · MUTUAL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
- Domicilio legal: SAENZ PEÑA R. PTE. AV. 616, Piso 5 Depto 504, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1035
- Constituida el: 28 de marzo de 2007
- Actividad principal: Servicios de asociaciones n.c.p.(CIIU 949990)
Situación BCRA
ASOCIACION MUTUAL 18 DE JUNIO no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
Sanciones de organismos regulatorios
1 sanción registrada contra ASOCIACION MUTUAL 18 DE JUNIO por organismos de control (UIF, CNV).
Sanción UIF — RESAP UIF N° 12/23
2022Sanción de la UIF por incumplimientos a las obligaciones de Prevención del Lavado de Activos (Ley 25.246). Tipo de sujeto obligado: Asociaciones mutuales y cooperativas. Estado procesal: Firme.
Ver resolución oficial →Fuentes: Unidad de Información Financiera (resoluciones firmes) y Comisión Nacional de Valores (sumarios disciplinarios) · ver listado completo
Fuentes
- • Boletín Oficial de la República Argentina (scraping cada 15 min)
- • Central de Deudores BCRA — API oficial (cache 30 días)
- • Central de Cheques Rechazados BCRA — API oficial (cache 30 días) — ranking general
- • Registro Nacional de Sociedades (datos.jus.gob.ar) — 1,27M empresas de las 24 jurisdicciones argentinas con fecha de constitución y código de actividad CIIU
- • Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) — domicilio legal, autoridades, balances y asambleas (CABA)
- • comprar.gob.ar — adjudicaciones del Estado Nacional
- • Sanciones UIF (argentina.gob.ar/uif) y sumarios CNV (cnv.gov.ar) — listado de sancionadas