NegativoFinanzas
¡BCRA va por todo! Cacería contra violadores del cepo cambiario
El Banco Central intensifica controles: cita a empresa y particulares por presuntas infracciones cambiarias. Sumarios millonarios en puerta.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- RASKACIELO S.A.
Fechas Clave
25/03/2025
Vencimiento primer edicto
26/03/2025
Vencimiento segundo edicto
Mencionados en este artículo
Infracciones cambiarias
Régimen Penal Cambiario
Control de cambios
Sumario administrativo
Citación judicial
El BCRA endurece sus controles sobre operaciones cambiarias irregulares con dos nuevos procesos judiciales que podrían sentar precedentes importantes.
Detalles clave:
- La empresa RASKACIELO S.A. y su representante Hugo Dohmen enfrentan el Sumario 8325
- Alberto Julián Chami es citado en el marco del Sumario 8366
- Ambos casos se tramitan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario
Implicaciones:
- Los acusados tienen plazos perentorios (14 y 10 días respectivamente) para presentarse
- Las causas se enmarcan en la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359
- El no comparecer resultará en declaración de rebeldía
Este tipo de citaciones suelen estar vinculadas a operaciones de compra-venta de divisas fuera del mercado oficial o incumplimientos normativos graves en materia cambiaria.
Las multas por infracciones cambiarias pueden alcanzar hasta 10 veces el monto de la operación irregular
