NegativoFinanzas
¡BCRA lanza cacería masiva contra infractores cambiarios!
El Banco Central cita a múltiples empresas y personas por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. Hay 7 sumarios en curso que involucran desde PyMEs hasta individuos particulares.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario
Fechas Clave
- 25/03/2025Vencimiento de plazos de citación
- 18/03/2025Inicio de publicación de edictos
Identificadores Fiscales
- CUIT: 30709086932- LE ROUC S.R.L.
- CUIT: 30716959739- M.A. MENZOS S.A.S.
- CUIT: 30717355756- AGRO MORRIS S.A.
- CUIT: 30715700537- LAMEBO S.R.L.
- CUIT: 30716962365- RASKACIELO S.A.
- DNI: 28814171- María Delfina LAKATOS
- DNI: 13179556- Américo Baltazar DÍAZ
- DNI: 42783572- HUGO JAVIER DOHMEN
- DNI: 20665744- Alberto Julián CHAMI
Conceptos Clave
Regulación financiera
Infracciones cambiarias
Régimen Penal Cambiario
Sumarios cambiarios
Control de divisas
Análisis Detallado
El BCRA intensifica su ofensiva contra presuntas violaciones cambiarias en medio de crecientes controles al mercado de divisas.
Principales implicados:
- LE ROUC S.R.L. y María Lakatos (Sumario 8350)
- M.A. MENZOS S.A.S. (Sumario 8302)
- AGRO MORRIS S.A. y Américo Díaz (Sumario 8326)
- LAMEBO S.R.L. (Sumario 8273)
- RASKACIELO S.A. y Hugo Dohmen (Sumario 8325)
- Alberto Chami (Sumario 8366)
- Ricardo Naves Junior y Bárbara Bispo (Sumario 8300)
Implicaciones para los citados:
- Deben presentarse en un plazo de 10-14 días hábiles
- Riesgo de ser declarados en rebeldía
- Posibles sanciones económicas y restricciones operativas
Este tipo de citaciones suelen estar relacionadas con operaciones sospechosas en el mercado cambiario, compra-venta no autorizada de divisas o incumplimientos normativos en operaciones de comercio exterior.
