NegativoFinanzas
¡BCRA lanza mega operativo contra infracciones cambiarias!
El Banco Central cita a empresas y personas por presuntas violaciones al régimen penal cambiario. Varios sumarios en curso revelan intensificación de controles sobre operaciones en divisas.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- Ministerio Público de la Defensa
Fechas Clave
- 21/03/2025Vencimiento de publicación primer edicto
- 26/03/2025Vencimiento de publicación último edicto
Identificadores Fiscales
- CUIT: 30716959739- M.A. MENZOS S.A.S.
- CUIT: 30717355756- AGRO MORRIS S.A.
- CUIT: 30709086932- LE ROUC S.R.L.
- CUIT: 30715700537- LAMEBO S.R.L.
- CUIT: 30716962365- RASKACIELO S.A.
- DNI: 95350738- Ricardo de Araujo Naves Junior
- DNI: 95735191- Bárbara Borges Bispo
- DNI: 13179556- Américo Baltazar DÍAZ
- DNI: 28814171- María Delfina LAKATOS
- DNI: 42783572- HUGO JAVIER DOHMEN
- DNI: 20665744- Alberto Julián CHAMI
Conceptos Clave
Infracciones cambiarias
Régimen Penal Cambiario
Control de divisas
Sumario cambiario
Fiscalización financiera
Análisis Detallado
El BCRA intensifica su ofensiva contra presuntas infracciones cambiarias con una serie de citaciones que involucran tanto a empresas como a particulares.
Casos destacados:
- M.A. MENZOS S.A.S. (Sumario 8302)
- AGRO MORRIS S.A. y Américo Baltazar DÍAZ (Sumario 8326)
- LE ROUC S.R.L. y María Delfina LAKATOS (Sumario 8350)
- LAMEBO S.R.L. (Sumario 8273)
- RASKACIELO S.A. y Hugo Javier DOHMEN (Sumario 8325)
Implicaciones para el mercado: Estas acciones sugieren un endurecimiento en la fiscalización de operaciones cambiarias, en un contexto de estricto control sobre el mercado de divisas. Los sumariados deberán comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía.
Información clave para ciudadanos:
- Plazo de presentación: 10-14 días hábiles bancarios
- Ubicación: Reconquista 266/250, Piso 6°, CABA
- Se ofrecen servicios jurídicos gratuitos a través del Ministerio Público de la Defensa
