¡ALERTA FINANCIERA! DIBEHI SAS y Basaldua, bajo el doble ojo del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en la mira, y de qué manera, a la firma DIBEHI SAS (CUIT 30-71604299-1) y a Roberto Ramón Basaldua (DNI 34.690.732), con dos avisos oficiales que golpean en simultáneo. La situación es crítica: por un lado, se los emplaza por el Expediente N° EX-2024-00009621-GDEBCRA-GSENF#BCRA, Sumario N° 8429, bajo el temido Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Esto significa que están siendo investigados por posibles infracciones en el mercado de divisas, un terreno donde el BCRA no perdona.

Pero el golpe no viene solo. Otro edicto los cita para tomar vista del Sumario Financiero N° 1678, Expediente EX-2024-00245890- -GDEBCRA-GSENF#BCRA, bajo el amparo de la Ley 18.924 (conforme art. 131 Ley 27.444) y el Artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. En este caso, la lupa está puesta en su rol como ex agencia de cambio, lo que sugiere posibles incumplimientos en la operativa financiera más allá de lo cambiario.

Ambas citaciones les dan un plazo de 10 días hábiles bancarios para comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos del BCRA en Capital Federal. La advertencia es clara y contundente: de no presentarse, se declarará su rebeldía, lo que podría acarrear sanciones severas y un avance judicial sin su defensa presente.

"El BCRA no da tregua a quienes operan al margen de las reglas. Esta doble citación es una señal potente para todo el sector financiero y cambiario."

Las implicaciones son significativas para DIBEHI SAS y Basaldua, enfrentando un complejo escenario legal que podría derivar en multas millonarias o incluso inhabilitaciones. Para el mercado, es un recordatorio de la vigilancia constante del ente regulador sobre las operaciones cambiarias y financieras, buscando mantener la estabilidad y la legalidad en un sector siempre convulsionado.