NegativoFinanzas
¡BCRA va contra casa de cambio! Citación urgente por graves irregularidades
El Banco Central inicia sumario contra Fast Cambio S.A. y sus directivos por presuntas infracciones a la Ley de Entidades Financieras. Tienen 15 días para presentarse.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- Fast Cambio S.A.
Fechas Clave
- 12/02/2025Dictado de Resolución RESOL-2025-36-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
- 01/04/2025Inicio de publicación en Boletín Oficial
- 04/04/2025Fin de publicación en Boletín Oficial
Conceptos Clave
regulación financiera
debido proceso
sumario administrativo
control cambiario
supervisión bancaria
Análisis Detallado
¡Escándalo en el mercado cambiario! El BCRA lanzó una ofensiva contra Fast Cambio S.A. y sus principales directivos en un caso que promete sacudir al sector financiero.
Detalles del caso
- La Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero del BCRA abrió el Sumario Financiero Nº 1640
- Los imputados tienen 15 días hábiles bancarios para presentarse en Reconquista 250
- Se investigan posibles violaciones a la Ley 18.924 y Ley de Entidades Financieras 21.526
Implicados principales:
- Fast Cambio S.A. (agencia de cambio)
- Adrián Esteban Dolezel
- Kevin Fernando Ribeiro
Consecuencias potenciales
- Posibles sanciones económicas
- Riesgo de pérdida de licencia operativa
- Impacto en la reputación del sector cambiario
Los citados deberán presentar documentación completa, incluyendo DNI y constitución de domicilio electrónico. El BCRA advierte que proseguirá con el trámite incluso ante incomparecencia.
