Lotería Bonaerense refuerza control antilavado con nueva designación
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires designó a la Dra. Audrey Yazmin Larrosa como Oficial de Cumplimiento, clave en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, reemplazando a la Dra. Mariana Raquel Uria para asegurar la adhesión a las normativas de la UIF.
Índices de Impacto
Organizaciones
- Instituto Provincial de Lotería y Casinos
- Unidad de Información Financiera (UIF)
- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
Fechas Clave
El Boletín Oficial bonaerense confirma una actualización importante en la estructura de control del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. A través de la Resolución N° 598-IPLYCMGGP-2026, se designa a la Dra. Audrey Yazmin Larrosa como la nueva Oficial de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Este nombramiento, que reemplaza a la Dra. Mariana Raquel Uria, es un paso rutinario pero fundamental para el organismo. El Instituto, al igual que todas las entidades que explotan juegos de azar, es considerado un sujeto obligado a brindar información a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la Ley Nacional N° 25.246. Esta normativa busca prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué implica este rol?
La Oficial de Cumplimiento es la figura central para asegurar que el Instituto acate las directivas de la UIF, como las establecidas en las Resoluciones N° 50/2011 y N° 199/2011. Sus responsabilidades incluyen velar por la observancia e implementación de los procedimientos internos, así como formalizar las presentaciones ante la UIF. Esto abarca desde la detección de transacciones inusuales o sospechosas hasta la adopción de una política de prevención integral.
La medida refuerza el compromiso del gobierno provincial con la transparencia financiera y la lucha contra el crimen organizado. Para los ciudadanos, significa que el sector de juegos de azar en la provincia de Buenos Aires mantiene sus mecanismos de control activos y actualizados, contribuyendo a un sistema financiero más seguro y confiable. La continuidad de estas designaciones subraya la importancia de la vigilancia constante en un área sensible como la de los juegos de azar.
Para futuras actualizaciones sobre este tema, se recomienda seguir las publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
