¡Alerta Roja en el BCRA! Gigante Empresarial y una Particular en la Mira por Delitos Cambiarios
El Banco Central redobla la apuesta y cita a la firma DENNEHY S.A.S. y a Aldana Belen Almeida por presuntas infracciones bajo el Régimen Penal Cambiario. La institución exige su comparecencia o enfrentarán la 'rebeldía'.
Índices de Impacto
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- DENNEHY S.A.S.
Fechas Clave
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El Boletín Oficial se hizo eco de un llamado a atención que sacude al sector financiero y empresarial: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido una doble citación que pone bajo el ojo de la tormenta a la reconocida firma DENNEHY S.A.S. (CUIT N° 30-71664448-7) y a la señora ALDANA BELEN ALMEIDA. Ambos están siendo investigados en el marco del Sumario N° 8477, expediente N° EX-2024-00128740-GDEBCRAGFC#BCRA, bajo la estricta Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
Para DENNEHY S.A.S., el ultimátum es claro: tienen 10 días hábiles bancarios para presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA, ubicada en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal. La omisión de este trámite implicaría la temida declaración de 'rebeldía', una figura legal que agrava su situación procesal.
En cuanto a Aldana Belen Almeida, la citación es aún más específica: debe presentarse el 26 de marzo de 2026 a las 11:00 hs. para prestar declaración como presunta infractora, según el artículo 5° inciso c) de la misma ley. Al igual que la empresa, la falta de comparecencia resultará en su declaración de rebeldía. El BCRA, como un implacable guardián de la estabilidad monetaria, no duda en aplicar todo el peso de la ley.
Este movimiento del Banco Central no solo resalta la vigilancia constante sobre las operaciones de cambio, sino que también envía un mensaje a todo el mercado: las normas son para cumplirse. Para los involucrados, las implicaciones son serias, pudiendo derivar en multas millonarias o incluso acciones penales. Es crucial que tanto la empresa como la particular busquen asesoramiento legal de inmediato para evitar consecuencias mayores. El BCRA está mostrando los dientes y no hay margen para la improvisación.
