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El Banco Central intensifica su cruzada contra presuntas infracciones. Empresas como Generación Zoe, Libra S.A., Proalho S.A. y Dennehy S.A.S., junto a varios individuos, son citados por el Régimen Penal Cambiario y la Ley de Entidades Financieras. ¡El que no comparece, se rebela!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una fuerte señal de alerta al citar a diversas empresas y particulares por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359) y la Ley de Entidades Financieras (N° 21.526). Estos avisos, publicados en el Boletín Oficial, evidencian una intensificación de los controles.
Entre los nombres destacados figura Generación Zoe SA, la controvertida firma bajo investigación en el Sumario Financiero N° 1686. También están en la mira LIBRA S.A., DANIEL ARMANDO CUERVO, PROALHO S.A. (junto a Milagros Magdalena y Héctor Fabián PRÓSPERO, y Oscar Alejandro GUERRA), Hernán Ariel LO SASSO, DENNEHY S.A.S. (y ALDANA BELEN ALMEIDA), el representante legal de LA RIENDA S.R.L., y Braian Emanuel ASNES.
Todos los implicados deben comparecer en un plazo de 10 días hábiles bancarios ante las Gerencias de Asuntos Contenciosos del BCRA para estar a derecho o prestar declaración. La advertencia es clara: la declaración de rebeldía si no se presentan, lo que implica que el proceso judicial continuará sin su defensa y los expondrá a severas sanciones.
Este accionar del BCRA refuerza su rol de gendarme del mercado, buscando estabilidad y transparencia. Para el público, es un recordatorio de la vigilancia sobre el sistema financiero. Es fundamental para los citados aprovechar los servicios jurídicos gratuitos que el BCRA pone a disposición. Para estar al tanto, el Boletín Oficial es la fuente ineludible.
