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El Banco Central de la República Argentina no da tregua y acelera sus investigaciones. Varias empresas y particulares están en la mira por presuntas irregularidades, enfrentando sumarios que podrían derivar en multas millonarias y severas sanciones. ¡La lupa del BCRA está más activa que nunca!
El temido Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a mover sus fichas, y esta vez, el tablero está ardiendo. A través de una serie de edictos publicados en el Boletín Oficial, la autoridad monetaria ha puesto en marcha un operativo de alto voltaje contra supuestas irregularidades en los mercados cambiario y financiero, citando a comparecer a varias firmas y particulares que ahora están en la cuerda floja.
En el primer frente de batalla, el BCRA ha citado y emplazado al representante legal de LA RED MAYORISTA S.R.L. (CUIT N° 30-71613694-5) y al señor Gonzalo Sebastián BÁEZ (D.N.I. N° 25.608.572). Ambos deben presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario por el Expediente Electrónico N° EX-2023-00185986, vinculado al Sumario en lo Cambiario N° 8459. La investigación se sustancia bajo el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, que prevé sanciones durísimas para quienes infrinjan las normas cambiarias. BÁEZ, además, fue convocado a prestar declaración el 16 de marzo de 2026 bajo apercibimiento de rebeldía, una advertencia que no es menor y que podría complicar aún más su situación. Se les recuerda la existencia de servicios jurídicos gratuitos, un dato no menor para quienes enfrentan al gigante regulador.
Pero la ofensiva del BCRA no se detiene. Dibehi SAS (CUIT 30-71604299-1), una ex agencia de cambio, y Roberto Ramón Basaldúa (DNI 34.690.732) también están en el ojo de la tormenta. Han sido citados a tomar vista del Sumario Financiero N° 1678 en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero. Este sumario se enmarca en la Ley 18.924 y el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, normas que regulan la actividad de las instituciones del sector. La resolución RESOL-2025-386-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA, dictada el 10 de diciembre de 2025, es el punto de partida de esta investigación que podría tener consecuencias devastadoras para la ex agencia y su representante.
Finalmente, la mira del BCRA se posa sobre URBANA EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS SA (CUIT N° 30-71003022-3) y el señor Jorge Ariel GAUNA (DNI 29.417.988). Ambos deben comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario por el Expediente N° EX-2022-00264729, Sumario N° 8496, también bajo el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario. La inmobiliaria y su directivo enfrentan la posibilidad de ser declarados en rebeldía si no se presentan en el plazo establecido.
Estos movimientos del BCRA demuestran una postura inflexible ante cualquier desvío de la normativa. Para los ciudadanos, es un recordatorio de que las operaciones financieras y cambiarias están bajo constante vigilancia. Para las empresas, una advertencia clara: el cumplimiento normativo no es una opción, es una obligación. La falta de comparecencia podría agravar su situación, llevando a resoluciones desfavorables que impactarían directamente en sus finanzas y reputación. El mensaje es claro: el BCRA está dispuesto a ir a fondo para garantizar la transparencia y el orden en los mercados.
