¡El BCRA Desata la Caza! Multas Multimillonarias y Sumarios Cambiarios Sacuden al Mercado Financiero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha enviado un mensaje contundente al mercado: las normas están para cumplirse, y las consecuencias de no hacerlo son severas. Dos avisos oficiales publicados hoy revelan la mano dura del organismo en materia cambiaria y financiera.

Por un lado, el BCRA ha citado y emplazado a la empresa COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT: 30-71713559-4) y a Miguel Ángel CARMONA (DNI: 23.237.130) a comparecer en el Expediente Nº EX-2024-00082834- -GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8422, caratulado “COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. Y OTRO”. Este sumario se sustancia bajo el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), lo que implica graves acusaciones relacionadas con operaciones de divisas. Tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía. Un dato importante es que el BCRA informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos para los emplazados.

Pero la noticia que realmente estremece al sector es la multa histórica impuesta en el Sumario en lo Financiero N° 1623. Mediante la Resolución RESOL-2025-297-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió sancionar a Daniel Gustavo Romano (DNI 12.744.942), ex directivo de la "Majo Finanzas SA -ex agencia de cambio-", con una multa que supera los 7.222 millones de pesos y una inhabilitación por 6 años para ocupar cargos directivos, de auditoría o ser socio/accionista en entidades reguladas por las Leyes 21.526 y 18.924.

Esta medida contra Romano, que tiene 5 días hábiles bancarios para abonar o solicitar un plan de facilidades, envía una señal inequívoca sobre la tolerancia cero del BCRA frente a infracciones graves. La magnitud de la multa es un reflejo de la seriedad de las presuntas faltas, que suelen estar relacionadas con lavado de dinero, operaciones no autorizadas o incumplimientos normativos masivos.

"El BCRA está mostrando los dientes. Estas multas y sumarios son un claro mensaje de que el control sobre el mercado cambiario y financiero se intensifica, buscando la transparencia y el cumplimiento de las reglas de juego", advirtió un economista.

Para el ciudadano común, la rigurosidad del BCRA es crucial para la estabilidad del sistema financiero y la prevención de delitos económicos que pueden afectar la economía en general. Es fundamental seguir las actualizaciones en el sitio web del BCRA para entender el impacto de estas decisiones.